REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Polri enggan membuka penyelidikan dan penyidikan kasus keluarnya terdakwa penggelap pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, dari sel tahanannya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Polri hanya menyatakan upaya pengungkapan kasus ini terus berjalan. “Kalau penyidikan, kita tidak mungkin membuka,” terang Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, di kantornya, [...]
Depok (ANTARA News) – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengatakan bahwa hinggga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi deponering kasus Bibit-Chandra yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. “Belum ada surat resmi deporing untuk kasus Bibit-Chandra,” kata Johan usai menjadi pembicara diskusi terbuka dengan tema “Peranan Media Dalam Pemberantasan Korupsi”, di kongres HMI [...]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pencegahan tindak pidana pencucian uang semakin serius digeber pemerintah. Salah satu indikatornya tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bakal beleid tersebut sejatinya merupakan penyempurnaan dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah ada sejak tahun 2003 silam. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pencegahan tindak pidana pencucian uang semakin [...]
JAKARTA–MI: Polri telah menahan konsultan pajak yang menyuap Gayus H Tambunan, Roberto Santonius. Roberto yang memberi uang Rp25 juta ke Gayus akhirnya ditahan setelah menjadi buron selama beberapa bulan lalu. “Ya, dia kan sudah masuk dalam paketnya Gayus. Tentunya pendalaman kepada dia sejauh mana peran keterlibatan dia. Pada saat ini dia sudah ditahan, tunggu saja [...]
Pencucian uang dan pendanaan teroris disinyalir sering terjadi di dunia perbankan Indonesia. Hal itu terjadi akibat bank kurang mengetahui informasi dari nasabahnya. “Pada saat melakukan transaksi keuangan, teroris tidak pernah menggunakan identitas asli. Mereka dipastikan menggunakan identitas palsu,” ujar Zaenal Abidin, Pimpinan Direktorat Perizinan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia di Bandung, Kamis 25 Maret 2010. [...]
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) tahun 2010 rawan dengan kegiatan pencucian uang. “Dalam pemilu legislatif dan pemilu kada yang dilakukan belakangan, setidaknya ada 23 laporan keuangan yang mencurigakan. Jumlah ini memang kecil karena terdapat sekitar 11.000 calon kandidat di seluruh Indonesia,” ujar [...]
