Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepolisian mengantongi bukti Panji menggelapkan dana pinjaman yayasan Rp73 miliar. Bagaimana polanya? Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan Panji Gumilang (PG) ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara pada Kamis (02/11). [...]
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Breskrim) Polri mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 530 miliar dari bisnis judi online. Dua tersangka, yakni OHW dan H, yang merupakan komisaris dan direktur PT A2Z Solusindo Teknologi, memanfaatkan perusahaan cangkang dengan ribuan rekening untuk memutarkan uang dari bisnis judi online. Kabareskrim Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan [...]
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq , menyatakan tudingan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tindak pidana pencucian uang dalam berkas dakwaannya adalah sesat dan melanggar hukum. Menurut kuasa hukum Luthfi, Zainuddin Paru, penuntut umum tidak dapat membuktikan tindak pidana asal (predicate crime) dalam berkas [...]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi memastikan bila penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang telah menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) MNazaruddin terus berjalan. Hal itu, kata Johan juga dibuktikan pihaknya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka Nazaruddinsendiri. “Penyidikan kasus MN (Muhammad Nzaruddin) terkait TPPU itu jalan. Beberape waktu [...]
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah praktek tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, Selasa (18/06) di Jakarta. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini untuk menetapkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme, karena OJK [...]
Jakarta - KPK menerapkan pasal pencucian uang untuk M Nazaruddin selain pasal penerimaan suap dalam kasus wisma atlet. Di kasus pencucian uang itu, KPK akan memiskinkan eks bendahara umum Demokrat tersebut. “TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) ini menjadi sangat penting karena memang basik faktanya memungkinkan untuk itu. Selain itu juga mengapa diterapkan untuk memiskinkan semaksimal mungkin,” [...]
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dengan adanya SE tersebut, diharapkan perbankan dapat memerangi tindak pidana pencucian uang lebih efektif lagi. SE tersebut sebagai kelanjutan ketentuan pelaksanaan penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 [...]
