JAKARTA–MICOM: Korporasi disebut sebagai elemen yang paling tidak tersentuh dari jaring hukum pidana pencucian uang. Padahal, korupsi dan pencucian uang dalam skala besar sudah dapat dipastikan melibatkan banyak pihak atau korporasi. Kejahatan korupsi dan pencucian uang itu paling tidak tersentuh jaring hukum. Padahal, kasus korupsi dan pencucian uang sudah pasti melibatkan banyak orang yang artinya [...]
Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia mengamati dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika Merthana dilakukan dengan modus sangat sederhana. DW hanya menyimpan uangnya di bank dan membuat perusahaan fiktif. Menurut Kepala Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia Agus Triyono para tersangka pencucian uang di Indonesia akan selalu menyimpan uangnya di bank [...]
JAKARTA, Jaringnews.com – Direktur Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Agus Triyono, mengatakan praktik pencucian uang hasil korupsi di Indonesia umumnya masih relatif sederhana, sebagian besar dengan menginvestasikannya ke dalam perusahaan-perusahaan fiktif yang pendapatannya tidak mencerminkan operasi perusahaan tersebut. “Modusnya di Indonesia masih tergolong belum pintar. Ada bahkan yang orang korupsi hasilnya langsung ditempatkan ke [...]
VIVAnews- Ketua Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) Agus Triyono menilai mekanisme pencucian uang di Indonesia masih relatif sederhana. Pelaku pencucian uang rata-rata menggunakan modus dengan mendirikan perusahaan fiktif dan transaksi fiktif. “Itu masih relatif sederhana. Korupsi langsung ditaruh di bank, properti, usaha retail. Banyak uang, orang berbondong-bondong membuka usaha fiktif,” kata Agus di Jakarta, [...]
JAKARTA, KOMPAS.com — Perdebatan soal dihapus atau tidak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah sebaiknya dihentikan, karena hanya menguras energi, sementara di sisi lain, fenomen terdakwa koruptor yang dibebaskan pengadilan semakin banyak. “Seharusnya sekaranglah waktu bagi Mahkamah Agung membuat terobosan. Salah satunya dengan menghentikan sementara operasionalisasi Pengadilan Tipikor di daerah sembari mengevaluasi perjalanannya selama [...]
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung harus menyelidiki pemberian dana PT Freeport kepada polisi, untuk melihat apakah ada unsur gratifikasinya atau tidak. Sebab, tindakan PT Freeport memberikan dana kepada Polri Indonesia telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat, karena dinilai melanggar Foreign Corrupt Practices Act. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, [...]
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo menyatakan, saat ini tim internal Polri yang bertugas untuk melakukan pengecekan soal aliran dana dari PT Freeport kepada polisi Papua masih terus bekerja. Sejauh ini, kata Kapolri, tak ada penyimpangan dalam pemberian dana yang menjadi polemik di tengah masyarakat tersebut. “Apa yang sekarang menjadi permasalahannya itu [...]
