Kepolisian Republik Indonesia menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepolisian mengantongi bukti Panji menggelapkan dana pinjaman yayasan Rp73 miliar. Bagaimana polanya? Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan Panji Gumilang (PG) ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara pada Kamis (02/11). [...]
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Breskrim) Polri mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 530 miliar dari bisnis judi online. Dua tersangka, yakni OHW dan H, yang merupakan komisaris dan direktur PT A2Z Solusindo Teknologi, memanfaatkan perusahaan cangkang dengan ribuan rekening untuk memutarkan uang dari bisnis judi online. Kabareskrim Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan [...]
