Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dengan adanya SE tersebut, diharapkan perbankan dapat memerangi tindak pidana pencucian uang lebih efektif lagi. SE tersebut sebagai kelanjutan ketentuan pelaksanaan penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 [...]
Pencucian uang dan pendanaan teroris disinyalir sering terjadi di dunia perbankan Indonesia. Hal itu terjadi akibat bank kurang mengetahui informasi dari nasabahnya. “Pada saat melakukan transaksi keuangan, teroris tidak pernah menggunakan identitas asli. Mereka dipastikan menggunakan identitas palsu,” ujar Zaenal Abidin, Pimpinan Direktorat Perizinan dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia di Bandung, Kamis 25 Maret 2010. [...]
