Badan Hukum
Lembaga ini berbadan hukum yayasan, dengan nama ”Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia” untuk selanjutnya sebut dengan Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI).
Didirikan dengan akta Notaris Prihandari S. Hendrawan SH, MKn, No.06 tanggal 21 April 2010. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2935.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010. Secara penuh, LAPI beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2010.
Kelengkapan Lembaga
Alamat: Komplek Depag, Jl. Palapa II No.10, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520
Web: www.lapi.or.id
Email: contact-person@lapi.or.id
Telepon: +6221-580065, +6221-68017436
Faximili: +6221-580065
Pendiri
- Agus Triyono
- Maheswara Prabandono
- Endang Saktiningsih
- Ardhian Dwiyoenanto
- Soekardjo
- Iktut Sudiharsa
- Muhammad Natsir Kongah
- Nurhayati
Susunan Pengurus
Ketua: Agus Triyono, SH, MKn
Wakil Ketua: Soekardjo, SE
Sekretaris: Nurhayati, SH, MH; Maheswara Prabandono, SH
Bendahara: Endang Saktiningsih, SE, MM; Ardhian Dwiyoenanto, SH, MH
Susunan Pengelola
Direktur: Hezti Oktivianti Dewi, SE
Penanggung Jawab
- Hubungan Dalam Negeri: Hastono Adhi Santoso
- Hubungan Luar Negeri: Fardila Rachmilliza
- Penelitian & Pengembangan: Edi M. Yunus Nasution
- Hukum: Maheswara Prabandono
- Publikasi dan edukasi: Fransisca Tanoto
- SDM dan Keuangan: Nanda Ariasa
- Sekretaris: Rofiqoh Nurul Badriah
Dewan Penasihat
- Dr. Yunus Husein, SH, LLM
- Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
- Dr. Sofyan Sitompul, SH, MH
- Dr. Siti Sundari Arie, SH, MH
Dewan Pakar
- Dr. Zulkarnaen Sitompul, SH LLM
- Drs. Priyanto, Akt
- Wahyu Hidayat, SE MM
- I Ktut Sudiharsa, SH, MSi
- Irjen Pol (P) Bambang Permantoro
- Zulmi Malta, SE, MM
- Subintoro, SH, MH
- Dr. H. Juni Safrien Jahja, SH, MH
- Drs. I Gede Yadnya Kusuma, MM
- Brigjen Pol Drs. Mashudi
- Garda T Paripurna, SH, LLM
- Eddy Manindo Harahap, SE, MM
- Evi Alkaviati, SH, LLM
- Edwin Nurhadi, SE, SH, MCom
- Ivan Yustiavandana, SH, LLM
- Fithriadi, SH, MH
- Syahril Ramadhan, SE, MCom
- Djoko Kurnijanto, SE, MCom
- Drs. Aba Subagja, MAP
- Drs. Himawan, MBA